مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء مصنفين وفقًا للتعريفات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة التحولية للمساهمين المنعقدة في 2020/12/22م. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس بحد أقصى ثلاث (3) سنوات لكل دورة. واستثناءً من ذلك، تعيّن الجمعية العامة التحولية أول مجلس إدارة لمدة خمس (5) سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام الأساس للشركة على غير ذلك. وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 2020/12/22م وتنتهي في 2025/12/21م.

تكوين مجلس الإدارة وطبيعة عضوياتهم وتصنيفها

اسم العضو		طبيعة العضوية	تصنيف العضوية
1	الأستاذ/رياض بن سعيد معوض	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
2	الأستاذ/هيثم بن محمد الفرج	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
3	الأستاذ/عماد بن عودة العودة	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
4	الأستاذ/عمر بن عبدالعزيز الشبيبي	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
5	الأستاذ/معضد بن فيصل العجمي	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
6	الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
7	الأستاذ/محمد بن عبدالله العسيري	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
8	الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
9	الأستاذ/فهد بن سليمان العمود	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل

المناصب الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة واللجان

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

أعضاء اللجان من خار مجلس الإدارة:

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو السابقة أو يكون من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يعمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير أو عضو مجلس إدارة حاليًا	داخل/خارج المملكة	نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات التي عمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير أو عضو مجلس إدارة سابقًا	داخل/خارج المملكة	نوع الكيان القانوني
الأستاذ/رياض بن سعيد معوض	specialized by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة الاتصالات الكويتية (stc Kuwait)	خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	stc	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	سيسكو	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	الشركة السعودية للحوسبة السحابية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	سي إيه تكنولوجيز	خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة (الولايات المتحدة الأمريكية)
	iot2	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة الوطنية للتقنية (مجموعة بقشان)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/هيثم بن محمد الفرج	sirar by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	specialized by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة أبراج الاتصالات المحدودة (توال)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	stc	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				شركة لوسنت تكنولوجيز	خارج المملكة	اندمجت مع Alcatel لتشكيل Alcatel-Lucent
الأستاذ/عماد بن عودة العودة	stc	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	channels by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عقالات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				specialized by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				شركة أوراكل	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				البنك المركزي السعودي	داخل المملكة	جهة حكومية
				شركة stc Gulf Investment Holding	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				شركة برافو	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/عمر بن عبد العزيز الشبيبي	شركة stc Gulf Investment Holding	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	stc Pay	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركةTelecom Commercial Investment Company Limited	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة سفاير المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	channels by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	stc	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
الأستاذ/معضد بن فيصل العجمي	stc	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة انتيجرال	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				شركة كينج وسبالدينج	خارج المملكة	شركة محاماة دولية
				شركة فريشفيلدز	خارج المملكة	شركة محاماة دولية
الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي	stc	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	stc Pay عقالات سيسكو	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة
	الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)	داخل المملكة	منظمة غير ربحية
	specialized by stc	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة فرص	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة كيورا	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	Center3	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	ITW | Global Leaders' Forum	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/محمد بن عبدالله العسيري	وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	داخل المملكة	جهة حكومية	مركز الأمن الوطني	داخل المملكة	جهة حكومية
				وزارة التربية والتعليم	داخل المملكة	جهة حكومية
				مركز المعلومات الوطني	داخل المملكة	جهة حكومية
الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف	شركة سبعين للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية	داخل المملكة	منظمة غير ربحية
	شركة الأسمنت العربية (ACC)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة الاستثمارات الرائدة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة وصاية العالمية للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة إتش إس بي سي السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	مصرف الراجحي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة ريڤا للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة النهدي الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة سالك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة العثيم للاستثمارات	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	صندوق البلاد للسياحة‏	داخل المملكة	الصندوق العقاري	أرامكو السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للإستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
				شركة إدارة الاستثمار kaust	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
الأستاذ/فهد بن سليمان العمود	الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة صحتي لخدمات تقنية المعلومات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر المحدودة (بنقلاديش)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	الشركة السعودية الدولية لإنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات وموافقة السفارات (الكويت)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	وزارة النقل وزارة الخارجية	داخل المملكة داخل المملكة	جهة حكومية جهة حكومية
	الشركة السعودية لحلول التأشيرات (قطر)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة

اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

الاسم			الاجتماعات
			الاجتماع الأول 2022/01/11م	الاجتماع الثاني 2022/02/15م	الاجتماع الثالث 2022/03/28م	الاجتماع الرابع 2022/05/25م	الاجتماع الخامس 2022/10/02م	الاجتماع السادس 2022/12/06م
	1	الأستاذ/رياض معوض
	2	الأستاذ/هيثم الفرج
	3	الأستاذ/عماد العودة
	4	الأستاذ/محمد العبادي
	5	الأستاذ/معضد العجمي
	6	الأستاذ/عمر الشبيبي
	7	الأستاذ/فهد العمود
	8	الأستاذ/عبداللطيف السيف
	9	الأستاذ/محمد العسيري

الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

الاسم			الاجتماعات
			الاجتماع الأول (2022/03/02م)	الاجتماع الثاني (2022/05/29م)
	1	الأستاذ/رياض معوض
	2	الأستاذ/هيثم الفرج
	3	الأستاذ/عماد العودة
	4	الأستاذ/محمد العبادي
	5	الأستاذ/معضد العجمي
	6	الأستاذ/عمر الشبيبي
	7	الأستاذ/فهد العمود
	8	الأستاذ/عبداللطيف السيف
	9	الأستاذ/محمد العسيري

 

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، خاصة الأعضاء غير التنفيذيين، بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يتمثل الهدف الرئيسي لقسم علاقات المستثمرين في العمل كوسيط بين الشركة ومجتمع الاستثمار والجهات التنظيمية في هيئة السوق المالية. ونهدف إلى تعزيز التواصل بين المساهمين ومختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة بطرق متعددة. ويتولى قسم علاقات المستثمرين مسؤولية كل الاتصالات مع المستثمرين والمساهمين، ويرفع تقاريره بشكل دوري إلى مجلس الإدارة لتزويده بتحديثات حول أنشطة المساهمين وملاحظاتهم.

كما تحظى وجهات نظر أصحاب المصالح بأهمية قصوى للشركة، حيث تسعى لمراعاة ملاحظات المساهمين ودمجها في استراتيجيات الأقسام لإيجاد قيمة طويلة الأجل. ونعمل على تزويد مستثمرينا بأقصى قدر ممكن من المعلومات عبر صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى الإفصاحات ربع السنوية والتقارير السنوية.

علمًا بأنه لم تستلم الشركة خلال العام المنتهي في 2022/12/31م أية مقترحات أو ملاحظات مكتوبة من أي من المساهمين.

لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، أعدت الشركة لوائح للجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، وتتضمن هذه اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجان ومدة عضويتهم ومهامهم. وقد تم اعتماد كل هذه اللوائح من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين حسب النظام الأساس للشركة. وتتضمن الشركة أربع لجان وذلك على النحو التالي:

لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/01/26م والذي سينتهي في 2025/12/21م.

تختص لجنة المراجعة بالإشراف على مهام وتقارير المراجعة الداخلية، وتطبيق الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للشركة واقتراح نطاق عمله وأتعابه السنوية، ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة. وتتضمن مسؤوليات اللجنة كذلك التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومعد على أسس سليمة، ومراجعة تقارير الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر.

عملت لجنة المراجعة خلال العام على مراجعة القوائم المالية ربع سنوية والقوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها، إذ اجتمعت اللجنة مع المراجع الخارجي وتأكدت بأن القوائم المالية قد أُعدت وفقًا للمعايير المحاسبية وأنه لا توجد ملاحظات جوهرية على القوائم المالية. كما عملت لجنة المراجعة على مناقشة تقرير المراجع الداخلي الذي لم يتضمن أي ملاحظات جوهرية.

وقد عقدت لجنة المراجعة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء ما مجموعه خمسة اجتماعات خلال العام 2022م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور:

اسم العضو			طبيعة العضوية	الاجتماعات
				الاجتماع الأول (2022/01/19م)	الاجتماع الثاني (2022/02/15م)	الاجتماع الثالث (2022/04/19م)	الاجتماع الرابع (2022/08/01م)	الاجتماع الخامس (2022/10/26م)
	1	الأستاذ/عبداللطيف السيف	رئيس
	2	الأستاذ/معضد العجمي	عضو
	3	الأستاذ/عمر الشبيبي	عضو
	4	الأستاذ/عبدالله العنزي	عضو

 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/01/2021م.

تختص اللجنة بتقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة. وتعمل اللجنة على المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس، مع إعداد وصف للمهارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، وتحديد الوقت الذي يجب على الأعضاء تخصيصه لأعمال المجلس، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراءها.

كما تراجع اللجنة هيكل مجلس الإدارة وتشكيله، وتقدم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحدد نقاط الضعف والقوة في المجلس مع توصيات حول كيفية معالجتها لخدمة مصالح الشركة. وتتأكد اللجنة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تضارب في المصالح في حالة كانوا أعضاء في مجالس إدارة شركات أخرى على أساس سنوي، وتقييم أداء أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه. كما تضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالأداء. كما تعد اللجنة تقارير دورية وسنوية عن أنشطة اللجنة والإفصاح السنوي حسب النظام الأساس، وتُقدَّم هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.

كما تختص اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة.

عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء ما مجموعه أربعة اجتماعات خلال العام 2022م، كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو			طبيعة العضوية	الاجتماعات
				الاجتماع الأول (2022/02/15م)	الاجتماع الثاني (2022/06/08م)	الاجتماع الثالث (2022/11/20م)	الاجتماع الرابع (2022/12/29م)
	1	الأستاذ/فهد العمود	رئيس
	2	الأستاذ/فهد الغامدي	عضو
	3	الأستاذ/عمر الشبيبي	عضو
	4	الأستاذ/محمد العبادي	عضو

 

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة (5) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/1/2021م.

تم تعيين اللجنة التنفيذية للشركة من قبل مجلس الإدارة لممارسة المهام الموكلة إليها وتقديم تقارير إلى المجلس والمحافظة على قنوات تواصل مباشرة معه، ووفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، تشمل اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يلي:

• المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والإشراف عليها، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن رؤية الشركة ورسالتها ومواضيعها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والمالية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
• الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للشركة، ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن اعتماد الموازنة.
• مراجعة تقارير الأداء المالي والاستراتيجي المتعلقة بمراقبة تنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
• دراسة القضايا والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الجوهري ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
• مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والخطة الإعلامية والرعايات الرياضية ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
• مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها خمسة أعضاء ما مجموعه ثلاثة اجتماعات خلال العام 2022م، كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو			طبيعة العضوية	الاجتماعات
				الاجتماع الأول (2022/05/19م)	الاجتماع الثاني (2022/10/02م)	الاجتماع الثالث (2022/12/06م)
	1	الأستاذ/رياض معوض	رئيس
	2	الأستاذ/هيثم الفرج	عضو
	3	الأستاذ/محمد العسيري	عضو
	4	الأستاذ/عماد العودة	عضو
	5	الأستاذ/محمد العبادي	عضو

 

لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الاستثمار من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/04م.

ينبغي على اللجنة ممارسة كل المهام الموكلة إليها، وتقديم توصياتها إلى المجلس، والمحافظة على قنوات تواصل مباشرة معه. وتشمل اختصاصات اللجنة ما يلي وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة:

• الموافقة على الفرص الاستثمارية أو عمليات الدمج أو الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو التصفية واعتمادها ومراجعتها وفقًا لمصفوفات تفويض الصلاحيات الحالية لدى الشركة.
• دراسة معلومات أصول الشركة ووضع استراتيجية للاستثمار مع التوجيهات اللازمة والسياسات ذات العلاقة ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
• مراجعة تقييم الأداء وسير العمل بشكل دوري للخطط المعتمدة من قبل مجالس إدارة الشركات التابعة وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة.
• الموافقة والمصادقة على هيكل التمويل (لتوفير الأموال للأنشطة التجارية أو عمليات الشراء أو الاستثمار وما إلى ذلك) للمعاملات الاستثمارية والسياسات ذات الصلة، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
• الإشراف المباشر على الاستثمارات الداخلية والخارجية للشركة.
• ضمان سلامة عملية الاستثمار بما في ذلك أي تحسين ووضع الضوابط ذات الصلة لحماية مصالح الشركة والإشراف الكامل على مراحل عمليات الاستحواذ أو الدمج المتعلقة بأي فرصة استثمارية.
• تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الخروج من استثمار حالي أو تصفيته.
• مراجعة تقارير أداء التكامل والتعاون للشركات التابعة.

عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء ما مجموعه أربعة اجتماعات خلال العام 2022م، كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو			طبيعة العضوية	الاجتماعات
				الاجتماع الأول (2022/08/02م)	الاجتماع الثاني (2022/10/05م)	الاجتماع الثالث (2022/11/17م)	الاجتماع الرابع (2022/12/01م)
	1	الأستاذ/رياض معوض	رئيس
	2	الأستاذ/فهد العمود	عضو
	3	الأستاذ/معتز العنقري	عضو
	4	الأستاذ/عاطف حلمي	عضو

 

الإفصاح عن سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

فيما يلي وصف سياسة المكافآت للشركة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

1.1 تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة محددة، بالإضافة إلى بدل حضور الاجتماعات.

2.1 يجوز لمجلس الإدارة تحديد مكافأة للأعضاء/عضو مقابل عضويتهم في اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.

3.1 يجب أن تكون المكافآت التي يتلقاها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتماشية مع اختصاصات العضو وكذلك الأنشطة والمسؤوليات التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة ويتحملونها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من المجلس والتي يجب تحقيقها خلال السنة المالية.

4.1 يجب عدم دفع المكافأة أو استردادها إذا اتضح أنه تمت الموافقة عليها بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

5.1 يجب أن تتناسب المكافأة مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة.

6.1 يجب أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

7.1 في كل الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ المكافآت الذي يتلقاه عضو مجلس الإدارة 500 ألف ريال سعودي سنويًا، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

8.1 يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة عن أي عمل إضافي، أو وظائف تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يتم تكليفه بها في الشركة. وبالإضافة إلى المكافآت التي يستحقها هذا العضو عن عضويته في المجلس، ويجب التحقق منها وفقًا للمادة (20) فقرة (ج) وفقرة فرعية (8) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والإجراءات ذات الصلة وفقًا لسياسة الشركة بشأن تضارب المصالح، ونظام الشركات، والنظام الأساسي للشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	مجموع بدلات حضور اجتماعات اللجنة	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو الأمين، إذا كان عضوًا	المجموع	النسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلون
الأستاذ/ فهد العمود	300,000	30,000					330,000								330,000
الأستاذ/ عبداللطيف السيف	300,000	30,000					330,000								330,000
الأستاذ/ محمد العسيري	300,000	30,000					330,000								330,000
المجموع	900,000	90,000					990,000								990,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
الأستاذ/رياض معوض	375,000	30,000					405,000								405,000
الأستاذ/ هيثم الفرج	300,000	30,000					330,000								330,000
الأستاذ/ عماد العودة	300,000	30,000					330,000								330,000
الأستاذ/ محمد العبادي	300,000	25,000					325,000								325,000
الأستاذ/ معضد العجمي	300,000	30,000					330,000								330,000
الأستاذ/ عمر الشبيبي	300,000	30,000					330,000								330,000
المجموع	1,875,000	175,000					2,050,000								2,050,000
المجموع	2,775,000	265,000					3,040,000								3,040,000

 

مكافآت أعضاء اللجنة

كبار التنفيذيين	المكافأة الثابتة (باستثناء حضور الجلسات)	بدلات حضور الجلسات	المجموع (بالريال السعودي)
أعضاء لجنة المراجعة
الأستاذ/عبد الله العنزي	100,000	25,000	125,000
الأستاذ/معضد العجمي	100,000	25,000	125,000
الأستاذ/عمر الشبيبي	100,000	25,000	125,000
الأستاذ/عبداللطيف السيف	100,000	25,000	125,000
المجموع	400,000	100,000	500,000
لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/فهد الغامدي	60,000	20,000	80,000
الأستاذ/محمد العبادي		20,000	20,000
الأستاذ/فهد العمود		20,000	20,000
الأستاذ/عمر الشبيبي		20,000	20,000
المجموع	60,000	80,000	140,000
اللجنة التنفيذية
الأستاذ/رياض معوض		10,000	10,000
الأستاذ/هيثم الفرج		15,000	15,000
الأستاذ/محمد العسيري		15,000	15,000
الأستاذ/عماد العودة		15,000	15,000
الأستاذ/محمد العبادي		15,000	15,000
المجموع		70,000	70,000
لجنة الاستثمار
الأستاذ/رياض معوض		20,000	20,00
الأستاذ/فهد العمود		20,000	20,00
الأستاذ/معتز العنقري	29,589	20,000	49,589
الأستاذ/عاطف حلمي	29,589	20,000	49,589
المجموع	59,178	80,000	139,178

 

مكافآت كبار التنفيذيين

1.1 تُحدَّدُ المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي عند تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق سياسات الشركة.

2.1 يجب حساب المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بعد نشر القوائم المالية وفقاً للسياسة المعتمدة للشركة.

3.1 يجب حساب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفقاً لسياسة وآلية المكافآت السنوية المعتمدة في الشركة.

4.1 تُحدَّدُ الرواتب والمزايا المحددة للإدارة التنفيذية، والتي تشمل الراتب الأساسي والمزايا والبدلات، وفقاً لسياسة الحوافز التنفيذية.

مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة
(بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية في عام 2022م)

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	إجمالي مكافآت المديرين التنفيذيين في مجلس الإدارة	المجموع الكلي
	الرواتب	البدلات	الفوائد العينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	المجموع
المجموع		11,292,981.36	1,233,866.14	12,526,847.50	–	–	9,607,544.58	198,610.40	9,806,154.98	0	0	22,333,002.48

 

الالتزام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

يبين هذا القسم أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي لم تلتزم بها الشركة مع التبريرات اللازمة.

رقم المادة	نص المادة	حالة التنفيذ	التبرير
المادة 70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة مخاطر نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها.
المادة 71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة مخاطر نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها.
المادة 72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة مخاطر نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها.
المادة 85	حوافز الموظفين	غير مطبقة	مادة غير إلزامية.
	(3) إنشاء منظمات اجتماعية لصالح موظفي الشركة.
المادة 87	المسؤولية الاجتماعية	غير مطبقة	مادة غير إلزامية.
المادة 95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة حوكمة نظرًا لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحيات الإشراف على الحوكمة إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها.

 

المراجعة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات المراجعة الداخلية

أجرى قسم المراجعة الداخلية عمليات المراجعة المخطط لها وفقًا للخطة المعتمدة من لجنة المراجعة، وذلك بهدف تقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل، إلى جانب إجراء المراجعة ربع السنوية للقوائم المالية. كما يوفر قسم المراجعة الداخلية خدمات استشارية لإضافة القيمة وتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية.

أصدر قسم المراجعة الداخلية خلال عام 2022م تقارير مرحلية منتظمة وقدمها إلى لجنة المراجعة مع توضيح التقدم المحرز في خطة المراجعة، ونتائج عمليات المراجعة، وآراء عامة بشأن أنظمة الرقابة الداخلية، وتقارير عن أنشطة المراجعة الأخرى. كما واصل قسم المراجعة الداخلية تنفيذ استراتيجية تحول التأكيد، مع تحقيق نتائج مؤثرة.

تتمثل الركائز الاستراتيجية الثلاث لقسم المراجعة الداخلية في توسيع خدمات التدقيق الرقمي، والتأكيد المشترك والتعاون مع مقدمي خدمات التأكيد الآخرين، وخدمات تدقيق تأكيد المشاريع. وقد ساعد ذلك على تمكين قسم المراجعة الداخلية من إجراء عمليات مراجعة استباقية ومبتكرة وتعاونية مع تأثير ملحوظ على الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية على مستوى الشركة. ويركز قسم المراجعة الداخلية أيضًا على قدرات الموظفين التي تُعَد أولوية قصوى، إذ إن جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وتطويرها وصقل المهارات والمؤهلات المطلوبة أمر ضروري لأداء أنشطة المراجعة بفعالية.

لم تُنْتِج أنشطة المراجعة الداخلية المنفذة أي ملاحظات جوهرية تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في تنفيذ أعمالها أو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرقابة الداخلية

تشرف لجنة المراجعة على الالتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، والتي تراجع بانتظام مدى كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية لإجراء عملية تقييم للنظام وفعاليته باستمرار. وينصب هذا في إطار أهداف مجلس الإدارة للحصول على تأكيد معقول بشأن سلامة تصميم نظام الرقابة الداخلية في الشركة وفعاليته. كما عقدت لجنة المراجعة 5 اجتماعات خلال عام 2022م ناقشت فيها العديد من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصها، مثل مراجعة القوائم المالية والشؤون الاستراتيجية والمؤسسية والموارد البشرية والمشتريات وأنظمة تقنية المعلومات من بين أمور أخرى ذات صلة بالشركة، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية وقسم المراجعة الداخلية.

توصلت لجنة المراجعة إلى تأكيد معقول بشأن فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ولم تبد أي ملاحظات جوهرية على أداء نظام الرقابة الداخلية التي من شأنها أن تؤثر على نزاهة وعدالة القوائم المالية الصادرة عن الشركة، كما وجدت أن أنظمة الرقابة الداخلية المرتبطة بالأعمال الهامة في الشركة هي أنظمة فعالة في مراقبة المخاطر ذات العلاقة والحد منها.

معلومات عن المخاطر (التشغيلية أو المالية أو السوقية) التي تواجه الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

تحويل المخاطر إلى فرص

يتناول هذا القسم المخاطر التي تواجهها الشركة والخطوات المتخذة لإدارة المخاطر والحدّ منها وتحويلها إلى فرص. وتشكل المخاطر التي تم تحليلها في هذا القسم ملخصًا للمخاطر الجوهرية التي تُعتَبر ذات صلة بالإفصاح والمرتبطة بعمليات إدارة المخاطر القائمة في الشركة، بما في ذلك وظيفة مجلس الإدارة واللجان المفوضة.

خلال العام تم تحديث بيان تقبُّل المخاطر القائم للشركة وتوسيع نطاقه لاستيعاب السياق العام بشكل أفضل وضمان إدارة المخاطر بثبات، بما يساير خطط الشركة للنمو في ضوء استراتيجيتها الطموحة للأعوام الخمسة (LEAP). كما حازت الشركة على شهادة الآيزو لإدارة المخاطر (ISO 31000)، مما يؤكد التزامها بالتحسين المستمر للممارسات المتبعة في إدارة المخاطر. وكجزء من رحلة الاستدامة على المدى الطويل، حددت الشركة المجالات المهمة التي يجب التركيز عليها فيما يخص تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يضع حجر الأساس لجهودها في تحديد المخاطر والتحديات المتعلقة بهذه الممارسات وقياسها والحدّ من أثرها.

المخاطر التي نواجهها	الجانب الذي تغطيه	طريقة استجابتنا لها أو تحويلها إلى فرص
زيادة التنافسية في السوق	يشكل تزايد الشركات الدولية والمحلية التي تسعى باستمرار لزيادة حصتها السوقية، وارتفاع عدد الشركات الناشئة في سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، عوامل جوهرية تعزز بدورها تقسيم السوق.	تركز الشركة باستمرار على بناء وتعزيز عروضها الرقمية والتقنية مع الدخول إلى خطوط أعمال جديدة وتوسيع محفظتها لتشمل احتياجات العملاء عبر سلسلة قيمة تقنية المعلومات، وذلك عن طريق النمو العضوي والمساهمة في فرص خارجية. كما تعمل الشركة باستمرار على توسيع منظومة شراكاتها لتقديم عروض تكميلية في السوق وتعزيز عروض محفظة المنتجات. كما شرعت الشركة في مبادرات التجميع أو البيع المتبادل لتعزيز ولاء العملاء وحماية نفسها من التهديدات التنافسية.
المخاطر الاقتصادية العالمية	ارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفائدة على الصعيد العالمي مما أثر على القوة الشرائية والإنفاق الحكومي للاستثمار في عروض التحول الرقمي. تعطل سلسلة التوريد مما شكل تحديًا للحصول على المواد اللازمة لإتمام المشاريع.	تقدم الشركة مجموعة واسعة من العروض لتلبية احتياجات العملاء بطريقة مرنة بهدف خلق قيمة مضافة. عملت الشركة على تأمين موردين بديلين للمعدات لضمان عدم تأثير أزمة سلسلة التوريد العالمية على مشاريعها أو عملائها، وبفضل القيمة التي تقدمها لشركائها، فقد عززت الشركة شراكات أقوى وعلاقات دائمة مع الموردين.
التغيرات المستمرة في اللوائح التنظيمية	مخاطر إصدار أنظمة ولوائح جديدة (وطنية ودولية) قد تؤدي إلى تعطل الأعمال وتداعيات قانونية ومالية.	تراقب الشركة اللوائح والخطط باستمرار للمشاركة في المشاورات العامة لمناقشة اللوائح وضمان التزام منتجاتها بها.
الأمن السيبراني وخصوصية البيانات	تزايد تعقيد وتنوع الهجمات السيبرانية مما يشكل تحديًا قد يؤثر على فرص الأعمال.	مراقبة التهديدات السيبرانية المحتملة باستمرار من خلال سياسات راسخة وإطار عمل قوي وموارد ذات كفاءة عالية وتقنيات متطورة ومتقدمة للدفاع السيبراني. تعزيز التعاون والشراكات الفعالة مع أفضل الجهات في القطاع والاستفادة من الموارد الداخلية والخارجية لتحقيق الصمود السيبراني الأمثل وأفضل آليات الدفاع.

 

الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	النطاق الرئيسي للعمل	بلد التشغيل	بلد التأسيس
stcs for IT	262,500 ريال سعودي (70,000 دولار أمريكي)	%100	تتركز الأنشطة الرئيسية لهذه الشركة التابعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل منتجاتها تصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد والبرمجيات وتطوير التطبيقات وقواعد البيانات والتعليم التقني وأنشطة التحول الرقمي.	مصر	مصر
سند	5,000,000 ريال سعودي	%100	الخدمات الإدارية والقوى العاملة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
جيزة سيستمز	18,050,580 ريال سعودي (4,813,488) بالدولار الأمريكي	%88.19	شركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على تصميم وتنفيذ حلول تقنية خاصة بقطاعات محددة كثيفة الأصول مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والضيافة والعقارات وغيرها، وتساعد العملاء في تبسيط عملياتهم وأعمالهم عن طريق مجموعة من الحلول والخدمات المدارة والاستشارات.	مصر المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة قطر كينيا تنزانيا أوغندا نيجيريا	مصر

 

معلومات عن القروض وبيان إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها

فيما يلي قائمة القروض المستلمة والمدفوعة خلال السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31م:

	قيمة الدين الرئيسي	فترة القرض	القيم المدفوعة خلال العام	القيمة المتبقية
1. solutions by stc (البنك الأهلي السعودي)	500,000,000	5 سنوات	–	500,000,000
2. الشركات التابعة (البنوك الدولية)	3,125,386	3 سنوات	–	3,125,386

 

سياسة توزيع الأرباح للشركة

حسب المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة، يجب توزيع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي:

(1) يجب تخصيص عشرة بالمئة (%10) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية إيقاف هذا التخصيص متى ما بلغ المبلغ الاحتياطي (%30) من رأس مال الشركة.

(2) يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، تخصيص (%5) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يُخصَّص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.

(3) يجوز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى، بالقدر الذي يخدم مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين، كما يجوز لها تخصيص مبلغ محدد من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة .

(4) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (%10) من رأس المال المدفوع.

(5) مع مراعاة أحكام المادة (22) من النظام الأساس، والمادة (76) من نظام الشركات، يخصص الباقي كمكافآت مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

(6) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة إذا كان المركز المالي للشركة يسمح بذلك وتوفر السيولة وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الجهة المختصة.

الأرباح الموزعة خلال العام

	2022م	2021م
نسبة (من رأس المال المدفوع)	%50	%33
المبلغ الإجمالي (ريال سعودي)	*595 مليون	400 مليون

* منوطة بموافقة الجمعية العامة

 

وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في الأسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها

لا توجد أي أدوات دين للشركة، أو مصلحة، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق اكتتاب يملكها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو أقاربهم في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة.

أسهم أو أدوات دين الشركة التي يملكها كبار التنفيذيين وأقاربهم

أسماء الأشخاص المعنيين		بداية العام		نهاية العام		صافي التغيي	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
1.	الأستاذ/عمر بن عبدالله النعماني	–	–	817	–	817	–
2.	الأستاذ/معتز بن عبدالله الضراب	–	–	1	–	1	–
3.	الأستاذ/صالح بن طارق القروني	150	–	150	–	–	–
4.	الأستاذ/يوسف بن عبدالرحمن المرشد	11	–	11	–	–	–
5.	الأستاذ/راجح بن سعد البقمي	–	–	125	–	125	–

ملكية الشركة

اسم المساهم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام	التغير في الأسهم	النسبة المئوية للتغيير
stc	94,800,000	%79	94,800,000	%79	–	–
أسهم الخزينة للشركة	1,200,000	%1	1,032,933	%0.86	(167,067)	%-0.14
المساهمون الآخرون	24,000,000	%20	24,167,067	%20.14	167,067	%0.1

طلبات سجل مساهمي الشركة 

عدد طلبات سجل مساهمي الشركة	تاريخ الطلب	سبب الطلب
(1)	02/01/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(2)	02/02/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(3)	01/03/2022م	اجتماع الجمعية العامة
(4)	03/04/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(5)	06/04/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(6)	28/04/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(7)	29/05/2022م	اجتماع الجمعية العامة
(8)	03/07/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(9)	02/08/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(10)	01/09/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(11)	20/09/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(12)	03/10/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(13)	02/11/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية
(14)	05/12/2022م	الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية

المعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

	الأطراف ذات صلة	نوع الطرف ذات الصلة	العقد/الاتفاق	المدة	القيمة
1.	stc	الشركة الأم	تجديد رخص برمجيات أوراكل	36 شهر	195,000
2.	stc	الشركة الأم	تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة stc وفقاً لنطاق العمل المحدد بين الطرفين، ويشمل التالي: توسيع شبكات الإنترنت الداخلية توسعة مشاريع خدمات إنترنت تخدم وﺣﺪات الأعمالفي شركة stc، تلبيةً لمتطلبات قطاعات الأعمال التجارية المتنامية فيما يتعلق بقطاع الشركات وقطاع الأفراد إضافة إلى قطاع خدمة المشغلين الآخرين	24 شهر	298,085
3.	stc	الشركة الأم	تقديم خدمات توريد وتركيب مراكز للخوادم وتخزين البيانات، إضافة إلى الرخص التشغيلية لها وتقديم خدمات التصميم والتنفيذ المدارة لعدد من الخدمات التابعة لـ stc.	36 شهر	372,921
4.	stc	الشركة الأم	خدمة رسائل المجموعات (العادية والذهبية) عن طريق مركز إرسال الرسائل (SMSC)	12 شهر	138,000

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تعمل stc وشركاتها التابعة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية، تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الاتصالات ، خدمات تكنولوجيا المعلومات ، الخدمات المدارة ، الخدمات السحابية)، استثمار العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة، تقديم الدعم المالي والإداري والخدمات الأُخرى للشركات التابعة، تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة الأصول، تقديم الخدمات البنكية الرقمية، تقديم خدمات الأمن السيبراني، إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى حسب ما ذكر في أعمال وأنشطة stc من خلال عقود واتفاقيات مشتركة والتي تعتبر أعمال وخدمات داخل مجموعة stc.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية):

خلال العام 2022م، لم تقم الشركة بإجراء أي أعمال أو عقود ذات مصلحة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص مرتبط بهم.

الزكاة والضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى

الوصف	2022م		وصف مختصر
	المبلغ المدفوع (بالريال السعودي)	المبلغ المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية
الزكاة	63,430,468.28	لا يوجد مبلغ مستحق الدفع إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تم الدفع خلال العام
الضرائب	449,277.50	لا توجد مبالغ مستحقة الدفع إلى مصلحة الضرائب المصرية.	تم الدفع خلال العام
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	177,810,687.83		تم الدفع خلال العام
رسوم مكتب العمل	34,991,336.85		تم الدفع خلال العام

أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة

عدد أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة	القيمة (بالريال السعودي)	تاريخ الاحتفاظ	تفاصيل الاستخدام	الغرض من الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة
1,032,933	250,796,132.40	29/12/2022م	برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين	برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين

ملاحظة: تاريخ الاحتفاظ بأسهم الخزينة هو التاريخ الذي منحت فيه solutions by stc جزءا من أسهمها الخاصة بتكلفة 242.8 ريال سعودي للسهم الواحد بمقابل نقدي بلغ 250,796,132.4. بالريال السعودي.

وافق مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة على شراء 1,200,000 سهم عن طريق إعادة شراء الشركة لأسهمها من الشركة الأم stc للاحتفاظ بها كأسهم خزينة واستخدامها كجزء من مكافآت الموظفين بطرق متنوعة وبموجب شروط خاصة مختلفة، وذلك للمساهمة في استقطاب المواهب والاحتفاظ بهم بالإضافة إلى الحفاظ على ثقافة عمل صحية.

استخدمت الشركة 167,067 سهماً من أسهم الخزينة في عام 2022م كمنحة احتفالية للموظفين النشطين بتاريخ 29/12/2022م والتي يمكن استخدامها في الذكرى السنوية الأولى من تاريخ المنحة عندما تتوقف عن كونها مشروطة، إذ ينتقل الحق في الأسهم من الشركة إلى الموظف.

أهداف هذه المنحة الاحتفالية هي كالتالي:

(1) الاحتفال مع الموظفين بنجاح عملية الطرح العام الأولي للشركة.

(2) تقدير التزام الموظفين ومساهمتهم.

(3) مشاركة مزايا نجاح الشركة وأدائها الربحي مع الموظفين.

(4) الموائمة بين مصالح موظفي الشركة ومصالح المساهمين.

إيضاحات إدارة solutions by stc للعام 2022م

أ- لم تُصْدِر الشركة أي أدوات دين.

ب- لم تُصْدِر الشركة أي أدوات دين لشركاتها التابعة.

ج- لم تُصْدِر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو أوراق مالية لحقوق الاكتتاب أو حقوق مماثلة.

د- لم تُصْدِر الشركة أي سندات، وبالتالي فهي لم تعمل على استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.

ه- ليس هناك أي ترتيب أو اتفاق تَنَازَلَ بموجبه أحد المساهمين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

و- ليس هناك أي ترتيب أو اتفاق تَنَازَلَ بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء التنفيذيين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

ز- لم تُجْرِ الشركة أي أعمال أو عقود تنطوي على مصلحة كبيرة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو أي شخص له علاقة بأي منهم.

ح- التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي، وفقًا لمتطلبات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها، ولتجنب أي ضرر قد ينتج عن الإفصاح التفصيلي عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب المنصب، فالشركة لم تفصح عن التفاصيل وفقًا للملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات.

ي- أُعِدَّت القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير المالية الدولية وللأنظمة الداخلية للشركة ونظامها الأساسي فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية ونشرها.

ك- لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أداة دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة، سواء صادرة أو ممنوحة.

ل- ليست هناك أي اختلافات عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .(SOCPA)

م- لم تتلق الشركة أي ملاحظات من المساهمين بشأن الشركة وأدائها.

ن- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي أي تحفظات بشأن القوائم المالية السنوية ذات الصلة.

س- ليست هناك أي ترتيبات أو توصيات من قبل مجلس الإدارة لتغيير مراجع الحسابات الخارجي للشركة.

ع- ليست هناك أي توصية بتعيين مراجع حسابات داخلي للشركة نظراً لوجود قسم للمراجعة الداخلية.

ف- ليست هناك أي تناقضات بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس مراعاة اللجنة فيما يتعلق بتعيين مراجع حسابات الشركة أو إنهاء خدمته أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مراجع حسابات داخلي.

ص- لا يوجد أي أدوات دين أو مصالح أو أوراق تعاقدية أو حقوق اكتتاب مملوكة من قبل مجلس الإدارة أو أقربائهم ضمن أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها.

ق- لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات وقائية أو قيود احترازية مفروضة على الشركة.

إقرارات مجلس الإدارة ما يلي:

أ- أُعدت سجلات الحسابات بشكل صحيح ودقيق.

ب. أُعد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.

ج- لم يكن هناك أي شك في قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة أنشطتها.

خاتمة

بعد شكر المولى جلّ في عُلاه، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما، وحكومتنا الرشيدة على ما قدموه من دعم متواصل، والذي أسهم في تحقيق مساعي solutions by stc نحو النمو والازدهار.

كما يعرب مجلس الإدارة عن امتنانه وتقديره لعملاء الشركة والمساهمين الكرام على ثقتهم وولائهم، والشكر موصول كذلك للكفاءات الواعدة التي تزخر بها الشركة على تفانيهم في تأدية مسؤولياتهم بإخلاص، وجهودهم الدؤوبة ومساهماتهم البناءّة في النهوض بالشركة ودعم مسيرة نموها.

ويؤكد المجلس التزامه الراسخ بتبنّي الابتكار والتميّز في تطوير خدمات الشركة نحو آفاق جديدة تتجاوز توقعات العملاء، وتواكب تطلعات أصحاب المصلحة، إلى جانب الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف المملكة للتنمية، وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.