الادارة التنفيذية

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

الأستاذ/عبدالله العنزي

لجنة المراجعة

المناصب الحالية	المناصب السابقة	مؤهلات	خبرات
رئيس لجنة المراجعة في مجموعة stc	مدير رئيسي في مجموعة سامبا المالية. شغل المناصب التالية في شركة stc: – مدير عام مراجعة الشبكات ونظم المعلومات. – مدير عام مراجعة الاستثمار والعمليات.	ماجستير تنفيذي في ادارة الأعمال, جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, المملكة العربية السعودية	لديه (٢٥) عامًا من الخبرة في مجالات متعددة مثل: الحوكمة وإدارة المخاطر تقنية المعلومات

 

الأستاذ/فهد الغامدي

لجنة الترشيحات والمكافآت

المناصب الحالية	المناصب السابقة	مؤهلات	خبرات
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في solutions by stc. مدير عام في وحدة الأعمال في شركة stc. عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي للاستثمار. عضو لجنة المراجعة في الأهلي كابيتال. عضو لجنة المراجعة في شركة نادك. عضو لجنة المراجعة في مجموعة سيرا. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة عقالات من stc.	شغل المناصب التالية في شركة stc: – مدير عام إدارة تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي. – مدير إدارة تخطيط القوى العاملة ورأس المال البشري. – مدير إدارة علاقات العملاء والخدمات المشتركة للموارد البشرية. – أخصائي الموارد البشرية والمكافآت وإدارة الأداء. شغل المناصب التالية في مجموعة سامبا المالية: – مدير المحاسبة في وحدة خدمات الشركات. – وحدة مجموعة خدمات العملاء – الحساب الرئيسي.	بكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.	لديه أكثر من (20) عامًا من الخبرة في مجال الموارد البشرية في قطاعات مثل: الاتصالات وتقنية المعلومات. المالية

أسماء الشركات داخل الممكلة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أوالسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات التي يعمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة حاليًا		داخل/خارج المملكة		كيان قانوني (شركة مساهمة مدرجة/شركة مساهمة غير مدرجة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/حكومة/ منظمة غير ربحية)		أسماء الشركات التي عمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة سابقًا		داخل/خارج المملكة		كيان قانوني (شركة مساهمة مدرجة/شركةمساهمة غير مدرجة/شركة ذات مسؤولية محدودة/ حكومة/منظمة غير ربحية)
الأستاذ/ رياض سعيد معوض
Specialized by stc		داخلي		شركه ذات مسئوليه محدودة		شركة الاتصالات الكويتية (stc Kuwait)		خارجي		شركة مساهمة مدرجة (الكويت)
stc		داخلي		شركة مساهمة مدرجة		سيسكو، المملكة العربية السعودية		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
						سي إيه تكنولوجيز		خارجي		شركة مساهمة مدرجة (الولايات المتحدة الأمريكية)
						الشركة الوطنية للتقنية (مجموعة بقشان)		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/ هيثم محمد الفرج
Sirar by stc		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة		Specialized by stc		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
شركة أبراج الاتصالات المحدودة (توال)		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة		شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
stc		داخلي		شركة مساهمة مدرجة		شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
						شركة لوسنت تكنولوجيز		خارجي		اندمجت مع Alcatel لتشكيل Alcatel-Lucent
الأستاذ/ عماد عودة العودة
stc		داخلي		شركة مساهمة مدرجة		stc Channels		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة		Specialized by stc		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
						الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
						المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
						الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SIT)		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
						شركة أوراكل		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
						البنك المركزي السعودي		داخلي		حكومية
الأستاذ/ عمر عبدالعزيز الشبيبي
شركة stc Gulf Investment Holding		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده		stc Pay		داخلي		شركة مساهمة مقفلة
شركة Telecom Commercial Investment Company Limited		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده		شركة سفاير المحدودة		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده
stc		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
الأستاذ/ معضد فيصل العجمي
stc		داخلي		شركة مساهمة مدرجة		الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)		داخلي		شركة مساهمة مقفلة
شركة انتيقرال		داخلي		شركة ذات مسؤولية محدودة		الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
						الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)		خارجي		شركة مساهمة مقفلة
						شركة كينج وسبالدينج		خارجي		شركة محاماة دولية
						شركة فريشفيلدز		خارجي		شركة محاماة دولية
الأستاذ/ محمد عبدالله العبادي
stc		داخلي		شركة مساهمة مدرجة		stc Pay		داخلي		شركة مساهمة مقفلة
الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)		داخلي		منظمة غير ربحية		شركة عقالات المحدودة		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده
Specialized by stc		داخلي		شركه ذات مسئوليه محدوده		شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده
الأستاذ/ محمد عبدالله العسيري
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان		داخلي		حكومية		مركز الأمن الوطني		داخلي		حكومية
						وزارة التربية والتعليم		داخلي		حكومية
						مركز المعلومات الوطني		داخلي		حكومية
الأستاذ/ عبداللطيف علي السيف
شركة سبعين للاستثمار		داخلي		شركة مساهمة مقفلة		مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية		داخلي		منظمة غير ربحية
شركة الأسمنت العربية (ACC)		داخلي		شركة مساهمة مدرجة		شركة الاستثمارات الرائدة		داخلي		شركة مساهمة مقفلة
شركة العثيم للاستثمار		داخلي		شركة مساهمة مقفلة		شركة إتش إس بي سي السعودية		داخلي		شركة مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
شركة وصاية العالمية للاستثمار		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
مصرف الراجحي		داخلي		شركة مساهمة مدرجة
شركة ريفا للاستثمار		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدودة
شركة النهدي الطبية		داخلي		شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/ فهد سليمان العمود
الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير)		داخلي		شركة ذات مسؤولية محدودة		شركة صحتي لخدمات تقنية المعلومات		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده
الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر المحدودة (بنقلاديش)		خارجي		شركة ذات مسؤولية محدودة		الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم)		داخلي		شركه ذات مسؤولية محدوده
الشركة السعودية الدولية لإنجاز ومتابعة اجراءات التأشيرات وموافقات السفارات (الكويت)		خارجي		شركة ذات مسؤولية محدودة		وزارة النقل		داخلي		حكومية
						وزارة الخارجية		داخلي		حكومية

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام المنتهي في 2021م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين:

	اسم	الاجتماعات
		الاجتماع الأول (24/01/2021)	الاجتماع الثاني (15/02/2021)	الاجتماع الثالث (29/4/2021)	الاجتماع الرابع (11/08/2021)	الاجتماع الخامس (03/11/2021)	الاجتماع السادس (14/11/2021)
1.	الأستاذ/رياض معوض
2.	الأستاذ/هيثم الفرج
3.	الأستاذ/عماد العودة
4.	الأستاذ/محمد العبادي
5.	الأستاذ/معضد العجمي
6.	الأستاذ/عمر الشبيبي
7.	الأستاذ/فهد العمود
8.	الأستاذ/عبداللطيف السيف
9.	الأستاذ/محمد العسيري

عقد آخر اجتماع للجمعية العامة للشركة بتاريخ ١يونيو 2021م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام المالي المنتهي في 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

	اسم	الاجتماعات
		الاجتماع الأول (26/01/2021	الاجتماع الثاني (16/02/202	الاجتماع الثالث (01/06/2021)
1.	الأستاذ/رياض معوض
2.	الأستاذ/هيثم الفرج
3.	الأستاذ/عماد العودة
4.	الأستاذ/محمد العبادي
5.	الأستاذ/معضد العجمي
6.	الأستاذ/عمر الشبيبي
7.	الأستاذ/فهد العمود
8.	الأستاذ/عبداللطيف السيف
9.	الأستاذ/محمد العسيري
	عضو لجنة المراجعة
1.	الأستاذ/عبدالله العنزي

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علمًا وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

خلال العام 2021م تم إنشاء قسم علاقات المستثمرين، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للمالية و الهدف الرئيسي للقسم هو العمل كوسيط بين الشركة ومجتمع الاستثمار وهيئة السوق المالية والجهات التنظيمية الأخرى. يهدف القسم إلى تمكين المزيد من التواصل بين المساهمين ومختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة من خلال طرق مختلفة. تعتبر علاقات المستثمرين مسؤولة عن جميع الاتصالات مع المستثمرين والمساهمين، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة من خلال تقديم تحديث حول ملاحظات المساهمين بشكل دوري. كما أن وجهات نظر أصحاب المصالح تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا. ويتم دائمًا مراعاة ملاحظاتهم ودمجها في استراتيجيات القسم لخلق قيمة طويلة الأجل. نضمن أن نزود مستثمرينا بأقصى قدر ممكن من المعلومات مكررة من خلال صفحة علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني للشركة، بالإضافة الى الإفصاحات ربع السنوية، والتقارير السنوية.

علمًا بأنه لم تستلم الشركة خلال العام المنتهي في 2021/12/31م أية مقترحات أو ملاحظات مكتوبة من أي من المساهمين.

لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، قامت الشركة بإعداد لائحة للجنة المراجعة ولائحة للجنة الترشيحات والمكافآت ولائحة للجنة التنفيذية، حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة ومن الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام الأساس للشركة، يتألف مجلس الإدارة حالياً من ثلاث لجان فرعية رئيسية على النحو التالي:

لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/01/26 وتنتهي في 2025/12/21.

تختص لجنة المراجعة بالإشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ونطاق أعمالهم واقتراح أتعابهم السنوية ومتابعة أعمالهم ودراسة ملاحظاتهم على القوائم المالية، كما تقوم اللجنة بتقييم ودراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وتتضمن مسؤوليات اللجنة أيضًاّ التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومعد على أسس سليمة، كما تقوم بمراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.

وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها، حيث اجتمعت مع المراجع الخارجي وتأكدت بأن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية وأنه لا يوجد ملاحظات هامة أو جوهرية لهم على القوائم المالية.

كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجع الداخلي والذي لم يحتوي على ملاحظات جوهرية ورفعت تقريرًا لمجلس الإدارة بذلك.

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء خمسة اجتماعات خلال العام 2021م، والجدول التالي يوضح سجل الحضور:

	اسم	طبيعة العضوية	الاجتماعات
			الاجتماع الأول (15/02/2021)	الاجتماع الثاني (07/04/2021)	الاجتماع الثالث (21/4/2021)	الاجتماع الرابع (05/08/2021)	الاجتماع الخامس (19/10/2021)
1.	الأستاذ/عبداللطيف السيف	رئيس
2.	الأستاذ/معضد العجمي	عضو
3.	الأستاذ/عمر الشبيبي	عضو
4.	الأستاذ/عبد الله العنزي	عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/01/24.

تختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له وفقًا للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وكيفية معالجتها بما يخدم مصلحة الشركة وتقييم أداء أعضاء المجلس وأداء أعضاء اللجان المنبثقة عنه، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وكذلك من مهام اللجنة وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

تقوم اللجنة أيضًا بمراجعة هيكل وتشكيل مجلس الإدارة، وتقدم التوصيات المتعلقة بالتغييرات التي يمكن إجراؤها وتحديد نقاط الضعف والقوة في المجلس مع توصيات حول كيفية معالجتها لخدمة مصالح الشركة. وعلى أساس سنوي، تضمن اللجنة استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تضارب في المصالح إذا كان العضو عضوًا في مجلس إدارة شركة أخرى. كما تضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالأداء. كما تعد اللجنة تقارير دورية وسنوية عن نشاط اللجنة والإفصاح السنوية حسب النظام الأساس، ويتم تقديم هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.

كما تختص اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة.

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء ثلاثة اجتماعات خلال العام 2021م،

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء ثلاثة اجتماعات خلال العام 2021م، والجدول التالي يوضح سجل الحضور:

	اسم	طبيعة العضوية	الاجتماعات
			الاجتماع الأول (27/04/2021	الاجتماع الثاني (30/06/2021)	الاجتماع الثالث (19/09/2021
1.	الأستاذ/فهد العمود	رئيس
2.	الأستاذ/فهد الغامدي	عضو
3.	الأستاذ/عمر الشبيبي	عضو
4.	الأستاذ/محمد العبادي	عضو

اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة (5) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/01/24.

تم تعيين اللجنة التنفيذية للشركة من قبل مجلس الإدارة لممارسة جميع المهام الموكلة إليها وتقديم تقارير إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم. ولا يجوز لها تعديل أي قرار صادر عن المجلس. وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، تشمل اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يلي:

• المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والمالية ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها.
• الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للشركة، ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن اعتمادها.
• مراجعة تقارير الأداء المالي والاستراتيجي المتعلقة بمراقبة تنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية، ورفع توصياتها إلى المجلس بهذا الخصوص.
• دراسة القضايا والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الجوهري ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
• مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة والخطة الإعلامية والرعاية الرياضية ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
• مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها خمسة أعضاء أربعة اجتماعات خلال العام 2021م، والجدول التالي يوضح سجل الحضور:

	اسم	طبيعة العضوية	الاجتماعات
			الاجتماع الأول (29/04/2021)	الاجتماع الثاني (11/8/2021)	الاجتماع الثالث (3/11/2021)	الاجتماع الرابع 14/11/2021)
1.	الأستاذ/رياض معوض	رئيس
2.	الأستاذ/هيثم الفرج	عضو
3.	الأستاذ/محمد العسيري	عضو
4.	الأستاذ/عماد العودة	عضو
5.	الأستاذ/محمد العبادي	عضو

الإفصاح عن سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

1.1 1تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة محددة، بالإضافة إلى بدل حضور الاجتماعات.

1.2 يجوز لمجلس الإدارة تحديد مكافأة لأعضاء /عضو مجلس الإدارة مقابل عضويتهم في اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.

1.3 يجب أن تكون المكافآت التي يتلقاها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتماشية مع اختصاصات العضو وكذلك الأنشطة والمسؤوليات التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة ويتحملونها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من المجلس والتي يجب تحقيقها خلال السنة المالية.

1.4 يجب عدم دفع المكافأة أو استردادها إذا اتضح أنه تمت الموافقة عليها بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

1.5 يجب أن تتناسب المكافأة مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو.

1.6 تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

1.7 في جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من المكافآت 500 ألف ريال سنويًا، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

1.8 يستحق العضو مكافأة عن أي عمل إضافي، أو وظائف تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يتم تكليفه بها في الشركة. هذا بالإضافة إلى المكافأة التي يستحقها هذا العضو كعضو في مجلس الإدارة ويجب التحقق منها وفقًا للمادة (20) فقرة (ج) فقرة فرعية (8) من لوائح حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والإجراءات ذات الصلة وفقًا لسياسة تضارب المصالح للشركة، ونظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة
	مبلغ معين	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلون
الأستاذ/ فهد العمود	300,000	30,000				330,000								330,000
الأستاذ/ عبداللطيف السيف	300,000	30,000				330,000								330,000
الأستاذ/ محمد العسيري	300,000	30,000				330,000								330,000
المجموع	900,000	90,000				990,000								990,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
الاستاذ/ رياض معوض	375,000	30,000				405,000								405,000
الاستاذ/ هيثم الفرج	300,000	30,000				330,000								330,000
الاستاذ/ عماد العودة	300,000	30,000				330,000								330,000
الاستاذ/ محمد العبادي	300,000	30,000				330,000								330,000
الاستاذ/ معضد العجمي	300,000	30,000				330,000								330,000
الاستاذ/ عمر الشبيبي	300,000	30,000				330,000								330,000
المجموع	1,875,000	180,000				2,055,000								2,055,000

مكافآت كبار التنفيذيين

1.1 تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي عند تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق سياسات الشركة.

1.2 يتم احتساب المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بعد نشر البيانات المالية وفقاً للسياسة المعتمدة للشركة.

1.3 يتم احتساب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفقاً لسياسة وآلية المكافآت السنوية المعتمدة في الشركة.

1.4 تحدد الرواتب والمزايا المحددة للإدارة التنفيذية والتي تشمل (الراتب الأساسي والمزايا والبدلات) وفقاً لسياسة الحوافز التنفيذية.

.

مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية في عام 2021م)*

	المكافآت الثابتة (ريال سعودي)			المكافآت المتغيرة (ريال سعودي)
كبار -المسؤ ولين -التنفذ يين	الرواتب	الفوائد العينية	المجموع	المكافآت الدورية	أرباح	خطط الحوافز قصيرة الأجل	خطط الحوافز طويلة الأجل	منح الأسهم	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة ريال) (سعودي	إجمالي مكافآت المديرين التنفيذيين في مجلس الإدارة	المبلغ الإجمالي (ريال سعودي)
المجموع	10,347,534.25	877,120.39	11,224,654.64	4,855,731.23		8,316,929.20						24,397,315.07

(*) التزمت الشركة بالافصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل اجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي الحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل وفقا للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) والخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

مكافأة أعضاء اللجان

أسماء أعضاء اللجان	المكافأة السنوية الثابتة (باستثناء حضور الجلسات) (ريال سعودي)	بدلات حضور الجلسات (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)
أعضاء لجنة المراجعة
الأستاذ/عبد الله العنزي	100,000	25,000	125,000
الأستاذ/معضد العجمي	100,000	25,000	125,000
الأستاذ/عمر الشبيبي	100,000	25,000	125,000
الأستاذ/عبداللطيف السيف	100,000	25,000	125,000
المجموع	400,000	100,000	500,000
لجنة مجلس الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/فهد الغامدي	60,000	15,000	75,000
الأستاذ/محمد العبادي	–	15,000	15,000
الأستاذ/فهد العمود	–	15,000	15,000
الأستاذ/عمر الشبيبي	–	15,000	15,000
المجموع	60,000	60,000	120,000
أعضاء اللجنة التنفيذية
الأستاذ/رياض معوض		20,000	20,000
الأستاذ/هيثم الفرج		20,000	20,000
الأستاذ/محمد العسيري		20,000	20,000
الأستاذ/عماد العودة		20,000	20,000
الأستاذ/محمد العبادي		20,000	20,000
المجموع		100,000	100,000

الالتزام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

المقالة رقم	نص المادة	حالة التنفيذ	التبرير
مادة 46	(3) سياسة ضوابط ومعايير المنافسة	مطبقة	تم وضع السياسة وسيتم اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة
مادة 70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة مخاطر لأنها ليست لجنة إلزامية من قبل هيئة السوق المالية. ومع ذلك؛ قد أُضيفت صلاحياتها إلى اختصاصات لجنة المراجعة لكي تُمارس من قبلها.
المادة 71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة مخاطر لأنها ليست لجنة إلزامية من قبل هيئة السوق المالية. ومع ذلك؛ قد أُضيفت صلاحياتها إلى اختصاصات لجنة المراجعة لكي تُمارس من قبلها.
مادة 72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة مخاطر لأنها ليست لجنة إلزامية من قبل هيئة السوق المالية. ومع ذلك؛ قد أُضيفت صلاحياتها إلى اختصاصات لجنة المراجعة لكي تُمارس من قبلها.
المادة 85	حوافز الموظفين (3) إنشاء منظمات اجتماعية لصالح موظفي الشركة.	غير مطبقة	مادة استرشادية
مادة 87	مسؤولية اجتماعية	غير مطبقة	تم وضع السياسة، تحتاج فقط إلى موافقة الجمعية العامة.
مادة 95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	غير مطبقة	لم يتم تخصيص لجنة حوكمة لأنها ليست لجنة إلزامية من قبل هيئة السوق المالية. ومع ذلك؛ قد أُضيفت صلاحياتها إلى اختصاصات لجنة المراجعة لكي تُمارس من قبلها.

المراجعة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات المراجعة الداخلية

أجرى قسم المراجعة الداخلية عمليات تدقيق مخططة وفقًا للخطة المعتمدة من لجنة المراجعة لتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل إلى جانب المراجعة ربع السنوية للبيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التدقيق الداخلي خدمات استشارية لإضافة القيمة وتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية.

خلال العام 2021م، أصدر المراجعة الداخلية بانتظام تقارير مرحلية إلى لجنة المراجعة توضح النقاط المنجزة حسب خطة المراجعة، ونتائج عمليات المراجعة والنتائج الفاعلة لأنظمة الرقابة الداخلية، وإعداد تقارير عن أنشطة المراجعة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، واصل فريق المراجعة الداخلية اتباع استراتيجية التحول المؤكد، مع تحقيق نتائج مؤثرة.

الركائز الاستراتيجية الثلاث لقسم المراجعة الداخلية هي توسيع خدمات التدقيق الرقمي، والتأكيد المشترك والتعاون مع مقدمي خدمات التأكيد الآخرين، وخدمات تدقيق المشاريع. وقد مكّن ذلك المراجعة الداخلية من إجراء عمليات تدقيق استباقية ومبتكرة وتعاونية مع تأثير ملحوظ على الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. يركز قسم المراجعة الداخلية أيضاً على قدرات موظفي الإدارة التي تعد أولوية قصوى؛ حيث أن جذب المواهب والاحتفاظ بها وتنميتها وتزويدها بالمهارات والمؤهلات المطلوبة أمر ضروري لأداء أنشطة التدقيق بفعالية.

لم ينتج عن أنشطة المراجعة الداخلية المنفذة أية ملاحظات جوهرية تؤثر على الشركة أو في قدرتها على الاستمرار في تنفيذ أعمالها أو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرقابة الداخلية

تشرف لجنة المراجعة على الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والخارجي ، والتي تقوم بانتظام بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية لتقديم تقييم مستمر للنظام وفعاليته. هذا جزء من أهداف مجلس الإدارة للحصول على تأكيد معقول حول سلامة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى فعاليته. خلال العام 2021م، عقدت اللجنة 5 اجتماعات وناقشت العديد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصها ، مثل مراجعة البيانات المالية، الشؤون الاستراتيجية والتنظيمية ، والموارد البشرية والمشتريات، وأنظمة تقنية المعلومات، من بين أمور أخرى ذات صلة بالشركة.

توصلت لجنة المراجعة إلى تأكيد معقول بشأن فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية؛ بالإضافة إلى ذلك، لم تجد اللجنة أن هناك أية ملاحظات جوهرية على أداء نظام الرقابة الداخلية من شأنها أن تؤثر على نزاهة وعدالة البيانات المالية الصادرة عن الشركة، وأنظمة الرقابة الداخلية المرتبطة بالأعمال الهامة في الشركة.

العقوبات والجزاءات والإجراءات الوقائية والقيود الاحترازية المفروضة على الشركة

الجزاء/الإجراء الاحترازي التدبير الوقائي	أسباب المخالفة	سلطة فرض	مقدار (ريال سعودي)	التدابير المتخذة لمعالجة وتجنب عدم الامتثال في المستقبل
عقوبة	عدم الامتثال لشروط وأحكام معينة لخدمة الرسائل القصيرة	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	50,000	إن تطوير نموذج تشغيل خدمة محسّن مع الحفاظ على التوافق القوي مع المنظم سيمكن الشركة من زيادة تعزيز مستويات الإمتثال.

الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	النطاق الرئيسي للعمل	بلد العملية	بلد التأسيس
شركة اس تي سي اس لتكنولوجيا المعلومات	262,500 ريال سعودي(70,000 دولار أمريكي)	%100	تتركز الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. تشمل منتجات الشركة الفرعية تصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد والبرمجيات وتطوير التطبيقات وقواعد البيانات والتعليم التكنولوجي وأنشطة الرقمنة.	مصر	مصر
شركة سند التقني للخدمات التجارية	5,000,000 ريال سعودي	%100	الخدمات الإدارية والقوى العاملة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إصدار أي أدوات دين على شكل صكوك أو سندات للشركات المذكورة أعلاه.

سياسة توزيع الأرباح للشركة

حسب المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة يوزع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي:

• يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية إيقاف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة.
• يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.
• يجوز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يخدم مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين، وللجمعية العامة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة.
• يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (10%) من رأس المال المدفوع.
• مع مراعاة أحكام المادة (22) من النظام الأساس، والمادة (76) من نظام الشركات، يخصص الباقي لمكافآت مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
• يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة إذا كان المركز المالي للشركة يسمح بذلك وتوفر السيولة وفقًا للضوابط الإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

		الأرباح الموزعة خلال العام
نسبة (من رأس المال المدفوع)		%33
المبلغ الإجمالي (ريال سعودي)		400,000,000

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 رجب 1443 هـ (الموافق 15 فبراير 2022م) بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 4 ريال سعودي للسهم وبإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال وذلك عند موافقة الجمعية العمومية على التوصية.

ملكية الشركة

فيما يلي كبار المساهمين الذي يمتلكوا بشكل مباشر ما نسبته 5% أو أكثر من رأس مال الشركة وذلك كما في 2021/12/31م:

اسم المساهم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام	تغيرات الأسهم	النسبة المئوية للتغير
stc	116,400,000	%97	94,800,000	%79	(21,600,000)	%-18
شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة	3,600,000	%3	–	–	(3,600,000)	%-3
أسهم الخزينة للشركة	–	–	1,200,000	%1	1,200,000	%1
المساهمين الآخرين	–	–	24,000,000	%20	24,000,000	%20

إقرار: فيما يتعلق بتحركات ملكية المساهمين الرئيسيين وفقًا لقواعد الإدراج: تؤكد الشركة أنها لم تتلق أي إخطار كتابي خلال عام 2021م من مساهميها الرئيسين يشير إلى أي تغييرات أو حركة في نسب ملكيتهم. كما تستند المعلومات المفصح عنها إلى سجلات السوق المالية السعودية (تداول) في 31 ديسمبر 2021م.

كما أنه لا توجد أي ملكية أسهم في الشركة تعود لكبار التنفيذيين الآخرين وأزواجهم وأولادهم القصر في أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

طلبات سجل مساهمي الشركة

عدد طلبات الشركة من سجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/09/29	تصحيح الاكتتاب
2	2021/10/3	تصحيح الاكتتاب
3	2021/10/14	استخدام الإدارة الداخلية
4	2021/10/14	استخدام الإدارة الداخلية
5	2021/12/2	استخدام الإدارة الداخلية
6	2021/12/2	استخدام الإدارة الداخلية

المعاملات بين الشركة والأطراف ذات الصلة

رقم	الأطراف ذات صلة	نوع الطرف ذات الصلة	عقد/الاتفاق	المدة	القيمة ريال سعودي
1	شركة الاتصالات الكويتية (K.S.C) إدارة قواعد البيانات stc الكويت	الشركات التابعة لstc	عقد مقهى كوستا (نقطة النهاية)	سنتان	799
2	stc	الشركة الام	اتفاقية خدمات الشراء الرئيسية لمركز توزيع Alibaba Cloud DC Fitout ومتطلبات المرافق الإضافية	3 سنوات	53,660
3	stc	الشركة الام	عقد إطاري لـ5G Ph2 - Cisco EPC لمشروع توسعة	1.6 سنة	4,313
4	stc	الشركة الام	العقد إطاري لـ CS DFIR لتجديد تقنيات 2021 (CON-20 -518)	1.6 سنة	2,900
5	شركة الاتصالات الكويتية (K.S.C) إدارة قواعد البيانات stc الكويت	الشركات التابعة ل stc	عقد مقهى كوستا (سيبراني)	2.3 سنة	7,427
6	stc	الشركة الام	تعديل عقد مشروع تجديد استخبارات تهديدات الأمن السبراني	سنة واحدة	7,000
7	stc	الشركة الام	عقد إطاري لمشروع stc Network MSP و And TSS	3 سنوات	23,921
8	stc	الشركة الام	اتفاقية الرسائل القصيرة الجماعية	سنتان	132,000
9	stc	الشركة الام	عقد إطاري لـ GI FW المرحلة الثانية: الجزء الأول والجزء الثاني	سنتان	22,200
10	stc	الشركة الام	عقد إطاري لتحسين وتوسيع الشبكة اللاسلكية 2021 -5G3 GI	سنتان	11,355
11	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتمديد STCOPS لتمديد	سنة واحدة	26,900
12	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لـ MS لـ OSS - دعم المعدات	سنتان	4,291
13	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لخدمات وحدات التخزين المركزية المدارة	سنتان	33,521
14	stc	الشركة الام	العقد الإطاري للدعم التشغيلي والتقني لـ VAS Server	سنتان	10,579
15	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لاتفاقات دعم السيرفيرات وشبكات البيانات	سنتان	49,306
16	شركة ابراج الاتصالات المحدودة (توال)	الشركات التابعة ل stc	تعديل عقد الخدمات المُدارة رقم 02 (CON-21 -022- )	سنة واحدة	0.00
17	stc	الشركة الام	NEOM - مكتب Telco Park Prefab ومركز البيانات - اتفاقية	سنة واحدة	55,877
18	stc	الشركة الام	NEOM - Telco Park Digital Platform - اتفاقية المنصة الرقمية	سنة واحدة	44,946
19	stc	الشركة الام	NEOM - Telco Park اتفاقية تطبيق، شبكات وخدمات	سنة واحدة	63,727
20	stc	الشركة الام	NEOM - Telco Park اتفاقية الأثاث المدني والمكتبي	سنة واحدة	36,789
21	stc	الشركة الام	عقد إطاري للخادم المركزي والتخزين 2021	سنتان	74,265
22	stc	الشركة الام	عقد إطاري لـ CBU BI ومشروع تمكين التحليلات	سنة واحدة	10,800
23	stc	الشركة الام	العقد الإطاري للتشغيل والخدمات الفنية المدارة لعناصر stc IT	سنتان	139,972
24	stc	الشركة الام	عقد إطاري لـ IPMPLS و IGW والتوسع في النقل 2021	سنتان	12,600
25	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لـ IPMPLS و IGW والتوسع في النقل 2021 - IPv4 2021	سنتان	3,993
26	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتوسيع DCN والتحديث الفني - 2021	سنتان	16,000
27	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لعقد خدمات التشغيل والصيانة المُدارة لـ (Telco Cloud)	3 سنوات	34,810
28	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتجديد ترخيص SW AG	سنة واحدة	7,000
29	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لـ IPMPLS و IGW وتوسع النقل DNS 2021 - 2021	سنتان	7,805
30	stc	الشركة الام	عقد إطاري لتحسين وتوسيع الشبكة اللاسلكية 2021-5G3 DNS	سنتان	12,081
31	stc	الشركة الام	اتفاقية التجوال الوطني لstc	سنة واحدة	8,607
32	stc	الشركة الام	اتفاقية الخدمات الخاصة لstc	سنة واحدة	1,195
33	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتجديد التراخيص الأخرى 2021	سنة واحدة	21,624
34	stc	الشركة الام	عقد إطاري لـ5G Ph2 -LBS 5G SA لتعزيز	1.3 سنة	13,500
35	stc	الشركة الام	العقد الإطاري CS لتحسينات مراقبة اتصالات الأمن السيبراني	سنة واحدة	2,000
36	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لمشروع CS Java project	سنة واحدة	2,642
37	stc	الشركة الام	عقد اطاري لـSolutions SSL VPN Project	2.3 سنة	3,884
38	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتوافق البرامج وتحسين الترخيص	سنة واحدة	2,480
39	stc	الشركة الام	عقد إطاري لتوسيع بيئة التدريج السحابي للاتصالات السحابية	سنتان	7,854
40	stc	الشركة الام	اتفاقية اطارية - مقيدة	5.1 سنة	0.00
41	stc	الشركة الام	عقد إطاري لتكامل CMP الجديد مع الشبكة الأساسية - IPMPLS	سنتان	241
42	stc	الشركة الام	عقد إطاري Machine Talk Integration and Daweiyat MPLS Integration	سنتان	964
43	stc	الشركة الام	تعديل العقد 01 (CON-21-381)	سنتان	10,451
44	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لبرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمرفق التيار المستمر DC - IPMPLS	سنتان	2,109
45	stc	الشركة الام	عقد إطاري لـ IPMPLS و IGW وتوسعة النقل 2021	سنتان	34,048
46	stc	الشركة الام	العقد الإطاري للشراكات السحابية	5.1 سنة	33,979
47	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لمشروع IPMPLS 2021	سنتان	81,919
48	stc	الشركة الام	عقد إطاري لتحسين وتوسيع الشبكة اللاسلكية 2021-5G3 IGW	سنتان	64,032
49	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتحسين وتوسيع الشبكة اللاسلكية 2021 - 5G3 IPMPLS	سنتان	36,878
50	stc	الشركة الام	تعديل العقد رقم 01 (CON-21-374)	2.6 سنة	9,871
51	stc	الشركة الام	عقد إطاري لمشروع Wirefilter Expansion	سنة واحدة	37,097
52	stc	الشركة الام	العقد الإطاري للبيانات كمنصة خدمة	سنة واحدة	5,283
53	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لرؤية CEM CCEX ومنصة 2020	1.4 سنة	3,638
54	شركة الاتصالات العامة(stc specilized)	الشركات التابعة ل stc	تجديد عقد SOC	سنة واحدة	791
55	stc	الشركة الام	العقد الإطاري لتحديث NMS و DR1	سنتان	4,644

تعاملات الأطراف ذات العلاقة (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية):

خلال عام 2021م، لم تقم الشركة بإجراء أي أعمال أو عقود ذات مصلحة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص مرتبط بأي منهم .

الزكاة والضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى

وصف	2021		وصف مختصر
	المبلغ المدفوع (ريال سعودي)	المبلغ المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية
زكاة	51,978,119	–	مدفوعات خلال العام.
الضرائب	562,703	–	مدفوعات خلال العام.
التأمينات الاجتماعية	145,768,619	–	مدفوعات خلال العام.
الرسوم الحكومية	25,490,802	–	رسوم التأشيرات والجوازات ومكتب العمل - مدفوعات خلال العام.

أسهم الخزينة المحتفظ بها من قِبل الشركة

عدد أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة	القيمة (ريال سعودي)	تاريخ الإحتفاظ بهم	تفاصيل الاستخدام	الغرض من الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة
1,200,000	181,200,000	29 سبتمبر 2021م	لا يوجد استخدام	برنامج حوافز الموظفين

ملاحظة: تاريخ الإحتفاظ بأسهم الخزينة هو التاريخ الذي قامت الشركة بشراء 1,200,000 من أسهمها الخاصة من شركة stc بتكلفة 151 ريال سعودي للسهم مقابل مبلغ نقدي قدره 181,200,000 ريال سعودي.

وافق مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية على شراء 1,200,000 سهم من خلال إعادة شراء الشركة لأسهمها من الشركة الأم stc للاحتفاظ بها كأسهم خزينة واستخدامها كجزء من مزيج المكافآت المتنوعة للموظفين بموجب شروط خاصة مختلفة، من شأنها أن تساهم في استقطاب المواهب والاحتفاظ بهم بالإضافة إلى الارتقاء ببيئة العمل.

استخدمت الشركة 184،250 سهماً من أسهم الخزينة في عام 2021 كمنحة احتفالية للموظفين كما في 30 سبتمبر 2021م والتي يمكن أن يتم استخدامها في الذكرى السنوية الأولى من تاريخ المنح، بحيث ينتقل الحق في الأسهم من الشركة للموظف.

الهدف من المنحة هو ما يلي:

• الاحتفال بنجاح واكتمال عملية الطرح الأولي للشركة مع الموظفين.
• الاعتراف بالتزام الموظفين ومساهمتهم.
• مشاركة نجاح الشركة وأدائها المربح مع الموظفين.
• الموائمة بين مصالح موظفي الشركة ومصالح المساهمين.

سيتم استخدام أسهم الخزينة المتبقية في خطط المكافآت الأخرى القائمة على الأسهم مثل خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) للموظفين الذين تعد مساهماتهم ضرورية لنمو ونجاح الشركة، وذلك لجذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم وزيادة موائمة مصالح هؤلاء الموظفين مع مساهمي الشركة.

إيضاحات إدارة solutions by stc خلال عام 2021:

• لا توجد أدوات دين صادرة من الشركة.
• لا توجد أدوات دين صادرة عن الشركة لشركاتها التابعة.
• لا توجد أدوات دين للشركة، ولا توجد فوائد أو مستندات تعاقدية أو حقوق اكتتاب مملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أقاربهم في أسهمها أو أي من الشركات التابعة لها.
• لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو ملاحظات حق الاكتتاب أو حقوق مماثلة.
• لم تصدر الشركة أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.
• لا يوجد ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
• لا يوجد ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس الادارة او من كبار التنفيذين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح
• تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير المالية الدولية ووفقًا للوائح الشركة ونظامها الأساس فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
• لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أداة دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة؛ سواء تم إصدارها أو منحها.
• لا يوجد اي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة (IFRS) من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
• لم تتلقى الشركة أي ملحوظات أو مرئيات من المساهمين بخصوص الشركة أو أدائها.
• لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
• لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة خلال العام.
• لم تكن هناك توصية بتعيين مدقق داخلي للشركة، حيث أن لديها بالفعل قسم تدقيق داخلي.
• لا يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

إقرارات مجلس الإدارة والتي تتضمن ما يلي:

• تم إعداد السجلات المحاسبية بشكل صحيح ودقيق.
• إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• لم يكن هناك شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

خاتمة:

وبعد شكر الله تعالى يتقدم مجلس الإدارة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحكومتنا الرشيدة على دعمهم واهتماهم ورعايتهم، وتشجيعهم للشركة في سعيها لتحسين أدائها وخدماتها.

كما يعرب المجلس عن امتنانه وتقديره لعملاء الشركة ومساهميها على ثقتهم وموظفيها لتفانيهم واجتهادهم في أداء عملهم. ويؤكد المجلس التزامه بتطوير خدمات الشركة لتلبية متطلبات عملائه، وتحقيق تطلعات أصحاب المصلحة، وتحقيق أهدافه الاجتماعية، والحفاظ على موقع الشركة الريادي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.