EN

حوكمة الشركات

تحميل PDF
حوكمة الشركات

مقدمة

حرص مجلس إدارة solutions by stc على تطبيق حوكمة فعّالة لنظامها الإداري والمالي، من خلال تنظيم الأعمال وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بما يضمن الالتزام والرقابة الداخلية والشفافية، ويحقق العدالة بين المساهمين ويحمي حقوق أصحاب المصالح، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الحكومة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.

وانطلاقاً من حرص الشركة على تبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، فقد طبّقت solutions by stc نظام حوكمة متكامل يعزز مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية، ويهدف إلى تحقيق الالتزام الكامل بأحكام الأنظمة واللوائح وتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح. وفي هذا الإطار، تبنت الشركة مجموعة شاملة من سياسات وإجراءات حوكمة الشركات المستندة إلى لائحة حوكمة الشركات في المملكة، إضافة إلى سياسات عامة تعزز أخلاقيات العمل والامتثال التنظيمي. كما اعتمدت الشركة المستندات التنظيمية التي يسترشد بها أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا وجميع الموظفين، بما في ذلك المتعاقدين والشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها. وتشمل هذه السياسات مجالات متعددة مثل: الصحة والسلامة والبيئة، والمنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكار والرشوة والفساد، وتعارض المصالح، وضوابط الإفصاح، والتداول بناءً على معلومات داخلية، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وحماية البيانات، والتحقيقات الداخلية، والالتزام بالأنظمة المعمول بها.

وتؤمن solutions by stc بأن نظام إدارة الامتثال المؤسسي يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاحها، وتسعى باستمرار إلى تطويره وتحسينه لضمان الالتزام بالأنظمة وتعزيز ثقافة الامتثال لتكون نموذجاً رائداً في هذا المجال، بما يعزز الثقة مع العملاء والشركاء والمستثمرين.

كما ساهمت الحوكمة بجهود ملموسة في دعم الاستدامة من خلال إدراج مبادرات تعزز دور مجلس الإدارة في تبني الاتفاقيات والمعايير العالمية لاعتماد الممارسات الأخلاقية، وذلك عبر تعزيز ثقافة الامتثال وتفعيل علاقات الأطراف ذات العلاقة.

ويحرص مجلس إدارة solutions by stc أيضاً على تعزيز ممارسات الحوكمة على مستوى المجموعة، حيث تعمل الإدارات التنفيذية للشركات التابعة من خلال مجالس إداراتها ولجانها التنفيذية على مواءمة أعمالها مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يعزز نمو وتكامل أعمال المجموعة. وتواصل الشركة تطوير سياسات الحوكمة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة التي تعزز النزاهة والشفافية وفق الأطر التنظيمية لتمكين أعمالها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وانطلاقاً من التزامها بالشفافية، تنشر solutions by stc جميع اللوائح والسياسات ذات العلاقة في موقعها الإلكتروني الرسمي (www.solutions.com.sa)، وتشمل ما يلي:

  • ميثاق مجلس إدارة solutions by stc
  • لوائح لجان مجلس الإدارة
  • لائحة الحوكمة
  • سياسة تعارض المصالح والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة
  • ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني
  • سياسة مكافحة الاحتيال والفساد
  • سياسة الإبلاغ عن المخالفات
  • سياسات وتقارير الاستدامة

وفي إطار مواءمة الشركة مع متطلبات الاستدامة، تلتزم solutions by stc بإرشادات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن السوق المالية السعودية، وتعمل على تعزيز توافقها مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لعام 2021م، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة.

كما تواصل الشركة دعم رؤية المملكة 2030 من خلال مواءمة استراتيجياتها مع استراتيجية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، واستراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها كشريك فاعل في دعم التحول الرقمي الوطني.

وتؤمن solutions by stc بأن النجاح المستدام يقوم على أسس من النزاهة والمسؤولية والشفافية، حيث يمثل ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني حجر الزاوية في بناء بيئة عمل أخلاقية تمتد إلى جميع الشركاء. كما وضعت الشركة سياسة واضحة لتعارض المصالح والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة تهدف إلى حماية نزاهة القرارات وضمان الشفافية وعدالة التعاملات من خلال إلزام جميع الموظفين بالإفصاح عن أي مواقف قد تنشأ فيها تعارضات محتملة.

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء مصنفين وفقاً للتعريفات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 03 ديسمبر 2025م وذلك للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من 22 ديسمبر 2025م ولمدة أربع (4) سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2029م، وذلك كما يلي:

اسم العضو طبيعة العضوية تصنيف العضوية الجنسية
1 الأستاذ/رياض بن سعيد معوض رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
2 الأستاذ/هيثم بن محمد الفرج نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
3 الأستاذ/معضد بن فيصل العجمي عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
4 الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
5 الأستاذ/معتز بن علي العنقري عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
6 الأستاذ/علي بن عبدالله الحربي عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
7 الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي
8 الأستاذ/فهد بن سليمان أبا الخيل عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي
9 الأستاذ/فهد بن عدنان المنصور عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي

كما تم تشكيل لجنة المراجعة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2025م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من 24 ديسمبر 2025م وحتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 21 ديسمبر 2029م.

تكوين مجلس الإدارة

طبيعة عضوياتهم وتصنيفها

اسم العضو طبيعة العضوية تصنيف العضوية الجنسية
1 الأستاذ/رياض بن سعيد معوض رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
2 الأستاذ/هيثم بن محمد الفرج نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
3 الأستاذ/عماد بن عودة العودة 1 عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
4 الأستاذ/عمر بن عبدالعزيز الشبيبي 1 عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
5 الأستاذ/معضد بن فيصل العجمي عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
6 الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
7 الأستاذ/معتز بن علي العنقري 2 عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
8 الأستاذ/علي بن عبدالله الحربي 2 عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي سعودي
9 الأستاذ/محمد بن عبدالله العسيري 1 عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي
10 الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي
11 الأستاذ/فهد بن سليمان أبا الخيل عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي
12 الأستاذ/فهد بن عدنان المنصور 2 عضو مجلس الإدارة عضو مستقل سعودي
  • 1 انتهت عضويتهم بانتهاء دورة مجلس الإدارة السابقة رقم (1) وذلك بتاريخ 21 ديسمبر 2025م.
  • 2 تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2025م وذلك للدورة الجديدة للمجلس رقم (2) والتي تبدأ اعتباراً من 22 ديسمبر 2025م ولمدة أربع (4) سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2029م.

مجلس الإدارة

أعضاء اللجان

الإدارة التنفيذية

لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، أعدت الشركة لوائح للجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، وتتضمن هذه اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجان ومدة عضويتهم ومهامهم. وقد تم اعتماد كل هذه اللوائح من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين حسب النظام الأساس للشركة. وتتضمن الشركة أربع لجان وذلك على النحو التالي:

إيضاحات

إيضاحات إدارة solutions by stc للعام 2025م

  1. لم تُصْدِر الشركة أي أدوات دين.
  2. لم يتم إصدار أي أسهم أو أدوات دين لكل شركة تابعة.
  3. لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة من قبل الشركة خلال السنة المالية.
  4. لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أداة دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة، سواء صادرة أو ممنوحة.
  5. لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
  6. لم يتم التنازل من قبل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
  7. لم يتم التنازل من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
  8. التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي، وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها، ولتجنب أي ضرر قد ينتج عن الإفصاح التفصيلي عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب المنصب، فالشركة لم تفصح عن التفاصيل وفقاً للملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات.
  1. أُعِدَّت القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المالية الدولية وللأنظمة الداخلية للشركة ونظامها الأساسي فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية ونشرها.
  2. ليست هناك أي اختلافات عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
  3. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي أي تحفظات بشأن القوائم المالية السنوية ذات الصلة.
  4. لم تكن هناك ترتيبات أو توصيات من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراقب الحسابات الخارجي للشركة قبل انتهاء المدة المعين لها.
  5. لم يكن هناك أي توصية بتعيين المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية للشركة، نظراً لوجود مدير تنفيدي للمراجعة الداخلية وإدارة قائمة تؤدي مهامها بكفاءة وفعالية، وبما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.
  6. لم تنشأ أي تعارضات بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأن القرارات المتعلقة بتعيين أو إنهاء خدمات المراجع الخارجي للشركة أو تقييم أدائه أو تحديد أتعابه، أو فيما يخص تعيين المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية. وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد جميع القرارات ذات الصلة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
  7. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

  1. لم يتم إبلاغ الشركة بأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
  2. لم تتلق الشركة أي ملاحظات من المساهمين بشأن الشركة وأدائها.
  3. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع نشاط الشركة التي يتم مزاولتها.
  4. لاتوجد أي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات وقائية أو قيود احترازية مفروضة على الشركة.
  5. خلال العام 2025م، لم تقم الشركة بإجراء أي أعمال أو عقود ذات مصلحة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص مرتبط بهم.

إقرارات مجلس الإدارة ما يلي:

  • أُعدت سجلات الحسابات بشكل صحيح ودقيق.
  • أُعد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
  • لم يكن هناك أي شك في قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة أنشطتها.

خاتمة

بعد شكر المولى جلّ في عُلاه، يتشرف مجلس الادارة برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما، وحكومتنا الرشيدة على ما قدموه من دعم متواصل، والذي أسهم في تحقيق مساعي solutions by stc نحو النمو والازدهار.

كما يعرب مجلس الإدارة عن امتنانه وتقديره لعملاء الشركة والمساهمين الكرام على ثقتهم وولائهم، والشكر موصول كذلك للكفاءات الواعدة التي تزخر بها الشركة على تفانيهم في تأدية مسؤولياتهم بإخلاص، وجهودهم الدؤوبة ومساهماتهم البناءّة في النهوض بالشركة ودعم مسيرة نموها.

ويؤكد المجلس التزامه الراسخ بتبنّي الابتكار والتميّز في تطوير خدمات الشركة نحو آفاق جديدة تتجاوز توقعات العملاء، وتواكب تطلعات أصحاب المصلحة، إلى جانب الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف المملكة للتنمية، وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.